路透社4月11日引述消息人士报道说，意大利中央银行正对“中国银行”驻意大利办公室进行现场调查，相关行动重点调查“中国银行”与已停业的一家中国汇款公司的关系，但“中国银行”拒绝承认其部分业务与协助洗钱有关。报道说，意大利检方在去年6月，向法院提交了针对“中国银行”及多达297名涉案人员的起诉。“中国银行”被指在2006年至2010年间协助在意大利的华人洗黑钱，总额超过45亿欧元。该案预定将在明年3月，进入意大利法庭审理程序。
（责编：何平）
路透社4月11日引述消息人士报道说，意大利中央银行正对“中国银行”驻意大利办公室进行现场调查，相关行动重点调查“中国银行”与已停业的一家中国汇款公司的关系，但“中国银行”拒绝承认其部分业务与协助洗钱有关。报道说，意大利检方在去年6月，向法院提交了针对“中国银行”及多达297名涉案人员的起诉。“中国银行”被指在2006年至2010年间协助在意大利的华人洗黑钱，总额超过45亿欧元。该案预定将在明年3月，进入意大利法庭审理程序。
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