据美国纽约南区检察官办公室消息，中国流亡商人郭文贵因策划超过10亿美元阴谋欺诈于15日上午在纽约市被捕。美国政府没收了其超过6.3亿美元的涉嫌欺诈收益。
检察官办公室新闻稿指，纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）和联邦调查局FBI纽约外地办事处负责人助理主任德里斯科（Michael J. Driscoll）公开一份 12项罪名的起诉书，指控郭文贵和余建明（Kin Ming Je，又名“William Je”），涉及各种电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱指控。郭文贵已在15 日上午在纽约市被捕，并将于当天下午出庭。余建明目前在逃。
检察官威廉姆斯说：“正如所指控的那样，郭文贵领导了一个复杂的阴谋，从他的数千名在线追随者中骗取超过10亿美元。郭被控用偷来的钱中饱私囊，包括为自己和他的近亲购买一座50,000 平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利，甚至还有两张价值36,000美元的床垫，以及融资购买一艘价值3700万美元的豪华游艇。”
新闻稿说，郭文贵是一名流亡中国商人，自2015年左右以来一直居住在美国，并在网上拥有大量追随者。 大约在2018年左右，他成立了两个据称是非营利组织，即法治基金会和法治协会，并利用非营利组织聚集追随者。这些追随者与他声称的中国政策目标一致，并且也倾向于相信郭关于投资和赚钱机会的说法。
余建明为香港及英国双重公民，主要居住于英国。余建明拥有并经营着该计划的核心众多公司和投资工具，并担任其财务架构师和主要洗钱者。
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