Việt Nam sẽ nỗ lực ra khỏi danh sách giám sát tăng cường (danh sách xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu như trên tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền diễn ra ngày 18/10 và được truyền thông loan.
Ông Khái cho biết trong tháng 6/2023, FATF đã đưa Việt Nam vào Danh sách xám đồng thời đưa ra 17 khuyến nghị hành động đối với VN trong hai năm.
Tại cuộc họp, truyền thông dẫn lời Phó Thủ tướng Lê Minh Khái rằng: "Chúng ta hội nhập thì phải đáp ứng các yêu cầu theo chuẩn mực chung quốc tế đặt ra. Để gỡ khỏi Danh sách Xám phải có nhiều giải pháp, thực hiện kế hoạch hành động quốc gia. Trong đó, công việc khó khăn và phức tạp nhất là hoàn thiện thể chế".
Ông Khái cũng nhấn mạnh yêu cầu của FATF đối với VN rất cấp bách, thời gian để thực hiện rất ngắn, nếu không chủ động, thực hiện không hiệu quả thì tình hình sẽ rất phức tạp.
Cũng tại cuộc họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, Việt Nam sẽ bị đưa vào danh sách các nước có rủi ro về rửa tiền cao của Liên minh châu Âu và có nguy cơ bị đưa vào Danh sách Đen nếu không chứng minh được việc hợp tác thực hiện các khuyến nghị của FATF với những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến các doanh nghiệp tăng chi phí kinh doanh hoặc thậm chí ngừng hoạt động kinh doanh tại các quốc gia.
Theo ước tính của IMF, phần lớn các quốc gia bị giảm vốn đầu tư vào khi nằm trong Danh sách Xám của IMF (trung bình 7,6% GDP, trong đó vốn FDI giảm 3% GDP, vốn qua hệ thống ngân hàng giảm 2% GDP, qua hệ thống tài chính phi ngân hàng giảm 2,4% GDP).
Bên cạnh đó, có mặt trong danh sách này có thể làm giảm vị thế chính trị, ảnh hưởng danh tiếng, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế; tác động tiêu cực đến hoạt động đối ngoại, hệ thống tài chính ngân hàng.
Ngày 18/8, Liên minh châu Âu cũng chính thức đưa Việt Nam vào Danh sách Xám. Bên cạnh hệ lụy vào Danh sách Xám của FATF, riêng hệ lụy với EU cũng không nhỏ, vì quan hệ kinh tế thương mại, tài chính, ngân hàng của Việt Nam với các nước EU rất lớn.
Do đó, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng VN yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quyết liệt triển khai mọi biện pháp để trong vòng hai năm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám.
Ông Khái, đề nghị Bộ Công an đẩy mạnh công tác điều tra rửa tiền, nguồn của tội phạm rửa tiền phù hợp với rủi ro rửa tiền đã được xác định trong báo cáo. Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an đẩy mạnh hoạt động tư pháp, truy tố, xét xử liên quan đến tội rửa tiền, tài trợ khủng bố. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cùng các Bộ đẩy mạnh chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các đối tượng và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo chương trình hành động, để các tổ chức quốc tế thấy được nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống tội phạm.