Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, ông Trần Quí Thanh, và hai con gái vào ngày 23 tháng 4 bị Tòa án thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 175 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hai con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
Truyền thông Nhà nước loan tin cho biết trong ngày đầu phiên xử, ông Trần Quí Thanh thay đổi lời khai cho rằng khi được Viện Kiểm sát giải thích đã nhận thức được hành vi trước đây là sai và chấp nhận mọi phán quyết của Tòa.
Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam đưa ra vào tháng 2 năm 2024 cho thấy ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, đã chiếm đoạt số tiền là 1.048 tỷ đồng thông qua hành vi cho vay lãi dưới hình thức sang tên tài sản rồi chiếm đoạt nhiều thửa đất.
Ông Thanh cùng con gái lợi dụng quy định về cho vay, lấy lãi suất 3% một tháng; tuy nhiên không làm hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp và cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án; giá trị của các dự án, bất động sản ghi trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế.
Ông Trần Quí Thanh và hai con gái ký cam kết bán lại tài sản cho người vay với điều kiện phải thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi; thế nhưng khi người vay đã trả đủ gốc và lãi; phía ông Thanh nại lý do bị gian dối để không trả lại tài sản như vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc…
Ông Trần Quí Thanh từng được nhiều người biết đến qua vụ án “con ruồi’ trong sản phẩm chai nước ngọt của hãng này hồi năm 2015. Người tố cáo sản phẩm của Tân Hiệp Phát có ruồi là ông Võ Văn Minh. Ông Minh sau đó bị án bảy năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” sau khi Công an bắt khi đang nhận 500 triệu đồng bồi thường của Tân Hiệp Phát trong vụ tố cáo sản phẩm có ruồi”.