Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, khởi tố thêm 11 người liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu.
Truyền thông loan trong ngày 29/4, nêu rõ, 11 người bị khởi tố thêm gồm giám đốc, kế toán của một số công ty có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), tỉnh Bình Dương và tỉnh Long An.
Trước đó, vào tháng 1/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10 đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, cư trú tại quận 10) và bốn người khác.
Qua điều tra, Công an xác định, từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty ma do Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành, đã xuất hơn 12.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp ở TP.HCM và các tỉnh lân cận. Tổng số tiền ghi khống là hơn 2.500 tỷ đồng, qua đó, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng dùng thủ đoạn mua lại pháp nhân các công ty do người khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều người.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án trên, cơ quan điều tra xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.
Cũng trong ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và khám xét nơi ở, làm việc của Đặng Quốc Việt, ngụ huyện U Minh để điều tra về hành vi “Mua bán hóa đơn trái phép”.
Công an cho biết từ năm 2020 cho đến nay, Việt đã điều hành ba công ty để mua bán khoảng 350 hóa đơn với trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Số hóa đơn trên được bị can Việt mua lại rồi bán cho các doanh nghiệp khác.