Công an Thành Phố Hồ Chí Minh (TPHCM) ngày 8/3 thông báo đang thụ lý vụ án liên quan đến một công ty nước ngoài tham gia cho vay nặng lãi qua ứng dụng công nghệ tại Việt Nam.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, một công ty mẹ tại Hồng Kông đã lập 2 công ty con ở TPHCM để thực hiện việc cho vay nặng lãi thông qua ứng dụng công nghệ UVAY và do ông Meng Bin (1977) mang quốc tịch Trung Quốc cầm đầu.
Theo điều tra, vào đầu tháng 7/2020 cơ quan chức năng TPHCM và công an quận 1 đã kiểm tra hoạt động các công ty có dấu hiệu cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và đã phát hiện nhiều sai phạm.
Trong đó có Công ty Easy Fintech Việt Nam (EFVN) có trụ sơ tại phường Đa Kao, quận 1 và do ông Bùi Văn Huy (1989) là tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty EFVN là công ty Wandering Earth Company (WEC) trụ sở chính tại Hồng Kông, do ông Meng Bin làm đại diện tại Việt Nam.
Qua kết quả điều tra, công an TPHCM xác nhận công ty WEC đã thực hiện cho vay nặng lãi với lãi suất lên tới 30%/ tháng bằng ứng dụng UVAY và trên 2 trang web thông qua hai công ty EFVN và Hoàng Kim Phát tại Việt Nam. Hiện công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án.