Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội của ông Trần Văn Nam-cựu bí thư tỉnh Bình Dương, bị Bộ Công an cho rằng đặc biệt nghiêm trọng.
Đó cũng là nội dung trong bản kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm qui định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty sản xuất-xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2) và một số đơn vị liên quan được Bộ Công an (C03) công bố với truyền thông Nhà nước hôm 14/3.
Trong vụ này Viện kiểm sát tối cao đề nghị truy tố 28 bị can có liên quan. Trong đó, 22 người bị đề nghị truy tố về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"gồm nhiều cựu lãnh đạo của tỉnh Bình Dương như Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh…
Sáu người khác bị đề nghị truy tố về tội "tham ô tài sản", gồm: Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương; Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương và Huỳnh Thanh Hải, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương; Nguyễn Thục Anh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển (con gái Nguyễn Văn Minh)…
Theo kết luận, C03 cho rằng đây là vụ án gây thất thoát cho nhà nước số tiền rất lớn 1.850 tỉ đồng, thông qua việc chuyển giao quyền sử dụng đất tại 2 khu "đất vàng" gồm khu đất 145 ha và khu đất 43 ha.
Ông Nguyễn Văn Minh cũng được xác định là người có vai trò tổ chức thực hiện các hành vi phạm tội với sự đồng phạm của nhiều quan chức cấp cao khác tại tỉnh Bình Dương.
Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ hành vi phạm tội của ông Nam là đặc biệt nghiêm trọng vì là người có chức vụ cao nhất và lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội. Do đó ông Trần Văn Nam phải là người chịu trách nhiệm chính đối với hậu quả này.
Bên cạnh đó, C03 cũng xác định hành vi của ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2 và con gái ruột giữ vai trò giúp sức là nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại ngân sách hơn 1.850 tỷ đồng.
Kết luận cũng nêu ngoài việc bị truy tố về tội tham ô tài sản, ông Minh phải chịu trách nhiệm với số tiền 815 tỷ đồng, số tiền này ông trực tiếp chiếm hưởng hơn 154 tỷ sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng Công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng. Viện kiểm sát qua đó đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Minh cùng con gái với khung hình phạt cao nhất đến tử hình, do có liên quan đến việc tham ô số tiền hơn 815 tỉ đồng.