Sáu chi nhánh kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 ở Hà Nam đã đồng loạt bị Công an kiểm tra hành chính.
Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 30/3. Công an cho hay tại sáu chi nhánh trên, công an đã kiểm tra về việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…
Sau khi kiểm tra, Công an Hà Nam đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh làm rõ.
Trong cùng ngày, Công an Thanh Hoá cho biết trên tờ Người Lao động rằng, nhằm ngăn chặn và xử lý triệt để tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” núp bóng cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay dịch vụ tài chính, tỉnh đã huy động gần 2.500 công an kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, dịch vụ cho vay tài chính trên địa bàn tỉnh. Công an, đã phát hiện hơn 400 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy; sổ sách ghi chép không đảm bảo; cầm cố xe chính chủ không có giấy ủy quyền; hệ thống lưu giữ vật cầm cố không đúng đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Qua đó, Công an đã thu giữ trên 600 ô tô, xe máy và các tài liệu khác liên quan đến vi phạm trong hoạt động cầm cố và kinh doanh tài chính.
Liên quan hoạt động cho vay, cầm đồ, bị nghi ngờ có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản theo kiểu khủng bố, trước đó, ngày 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp, phong tỏa trụ sở văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, nằm trên đường Nguyễn Oanh, TP.HCM. Mở rộng điều tra, công an đã khám xét các cơ sở của F88 ở Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, TP Đà Nẵng, Bắc Giang..
Công ty F88 được biết đến thuộc sở hữu phần lớn bởi F88 Investment, là một công ty đã gọi vốn từ quỹ Mekong Capital vào năm 2016 và Quỹ Granite Oak vào năm 2018. F88 hoạt động cho vay thế chấp tài sản và không cho vay tín chấp. Các sản phẩm bao gồm: vay thế chấp xe máy, ô tô, đăng kí xe máy, đăng kí xe ô tô, điện thoại, laptop, trang sức…