Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đồng thời kê biên ba thửa đất và tài sản gắn liền với đất ở Hà Nội.
Thông tin trên được truyền thông loan trong ngày 30/10, đồng thời cho biết cụ thể, trong quá trình điều tra, Bộ Công an đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên của ông này ba thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội. Trong đó một thửa có diện tích 799,6 m2, hai thửa còn lại đều có diện tích 199,9 m2.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng cho hay đã có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, ngăn chặn giao dịch (khóa chiều ghi nợ) đối với tài khoản đứng tên các cá nhân, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS) và 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/ vốn góp, cổ phiếu…) đứng tên ông Quyết, bà Huế và bà Trịnh Thị Thúy Nga.
Trước đó, hôm 28/10, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.
Cơ quan điều tra chuyển kết luận sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết về hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị đề nghị truy tố hai tội danh trên còn có bà Hương Trần Kiều Dung; Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga.
Nhiều người khác bị đề nghị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán gồm: Đỗ Thị Huyền Trang - phó trưởng phòng kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC; Nguyễn Thị Nga - nhân viên ban kế toán FLC; Nguyễn Quỳnh Anh - nguyên tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS; Trịnh Văn Đại - phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng FLC Faros…
Vụ án liên quan cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố đến nay đã hơn một năm.