Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị dừng mọi giao dịch chuyển nhượng, mua- bán, cho-tặng, cầm cố- thế chấp đối với tài sản của tỷ phú Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC hiện đang bị tạm giam.
Truyền thông Nhà nước đồng loạt loan tin trong ngày 14/4 và cho biết lý do của đề nghị vừa nêu là để điều tra vụ án ‘thao túng thị trường chứng khoán’ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các đơn vị liên quan.
Đề nghị của Cục Cảnh sát Điều tra là các địa phương rà soát, cung cấp tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… đứng tên bởi ông Trịnh Văn Quyết, vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp và hai em gái ruột Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế. Mọi thông tin được đề nghị cung cấp trước ngày 15/4/2022.
Vào ngày 29/3, ông Trịnh Văn Quyết đã bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra vào ngày 10/1/2022.
Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu vào ngày 4/1 vừa qua cho phiên giao dịch vào ngày 10/1, thu về hơn 1.500 tỷ đồng.
Theo thông báo của Bộ Công an, các hành vi của ông Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo Điều 211, Bộ Luật Hình sự.
Đến ngày 5/4, Bộ Công an VN ra thông báo về quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với thời hạn ba tháng đối với hai em gái của tỷ phú Trịnh Văn Quyết là bà Trịnh Thị Thuý Nga, và Trịnh Thị Minh Huế với cáo buộc đóng vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Theo thông báo từ cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, bà Trịnh Thị Thuý Nga là Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS.
Cũng trong ngày 14/4, tỉnh Quảng Ngãi đánh đi công văn hỏa tốc đề nghị các đơn vị liên quan trong tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Công an như vừa nêu.