Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cung cấp thông tin, tài liệu và danh sách những cá nhân liên quan về dự án Junin 2 đầu tư ở Venezuela. Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin hôm 5 tháng 10 năm 2020.
Lý do được Bộ Công an nêu ra là đang thu thập chứng cứ theo Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự để điều tra, xác minh tố giác về dấu hiệu sai phạm tại dự án Junin 2.
Hồi tháng 3 năm 2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã có văn bản gửi PVN về việc xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan tới dự án này.
Dự án Junin 2-Venezuela được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010 với tổng vốn đầu tư hơn 12,4 tỷ USD, trong đó chi phí đầu tư đến năm 2015 gần 8,9 tỷ USD và từ 2016 trở đi khoảng 3,5 tỷ.
60% vốn đầu tư tại dự án Junin 2 được liên doanh vay, tương ứng 5,8 tỷ USD. 40% còn lại do các bên đóng góp tương ứng 3,1 tỷ USD. Phần vốn góp của phía Việt Nam phải đóng tương ứng với tỷ lệ tham gia 40% trong hợp đồng hơn 1,24 tỷ USD. Đặc biệt, dự án còn chi tới 584 triệu USD gọi là chi phí hoa hồng trả cho Venezuela khi thăm dò, khai thác mỏ này bất kể có dầu hay không. Phía PVN giải thích khoản tiền 584 triệu USD là khoản tiền mà nhà thầu phải trả cho nước chủ nhà khi ký hợp đồng dầu khí, không phải tiền hoa hồng.
Tuy nhiên sau đó, dự án không có tiến triển nên cuối năm 2013, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đã chỉ đạo Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tạm dừng đầu tư vào dự án.
Theo báo cáo tài chính năm 2016 của PVN, PVN sau khi chi hai khoản chi phí lần đầu và lần thứ hai với hơn 442 triệu USD vào năm 2011 và 2012 thì đến năm 2013, PVN phải ngừng nộp cho phía Venuezuela khoản chi phí lần ba là 142 triệu USD để đánh giá lại.