Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ của nguyên Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung, được nói hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự trong một vụ việc liên quan.
Truyền thông Nhà nước vào ngày 17/8 cho biết quyết định trên nằm trong kết luận điều tra vụ chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Arktic do ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo để che giấu hành vi phạm tội cho bản thân.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa có thể bị điều tra tội giả mạo hồ sơ, tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic.
Theo kết luận điều tra, vợ chồng ông nguyên Chủ tịch UBND Hà Nội hồi cuối năm 2015 thành lập công ty Arktic với vốn điều lệ năm tỷ đồng nhưng đứng tên hai người khác là Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con trai vợ chồng ông Chung).
Bà Hoa bị xác định là người thực hiện thành lập, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Arktic. Bà này cũng bị xác định ký giả chữ ký của con trai Nguyễn Đức Hạnh trong hồ sơ của Arktic.
Theo khai nhận của các bị cáo, ông Chung và bà Hoa sau đó làm giả chuyển nhượng cổ phần Arktic cho ông Nguyễn Trường Giang vì không muốn ảnh hưởng đến mình, do có tên con trai ông Chung.
Trong tháng 6 và 7/2016, bà Hoa bị xác nhận làm giả hồ sơ chuyển nhượng, thay đổi tên từ Đào Xuân Tấn, Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang. Ông Giang bị nói đứng tên sở hữu 60%.
Sau khi công ty Arktic thực hiện nhập khẩu chế phẩm thuốc Redoxy 3C thì ông Chung bị xác định đề nghị chuyển tiếp 40% vốn sở hữu của con trai mình sang cho một người khác nữa, là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (vợ của ông Lê Hoàng Thanh, bạn của ông Chung).
Cơ quan điều tra xác định bà Hằng và bà Hoa không tham gia bất kỳ hoạt động gì của Công ty Arktic nên không bị truy cứu hình sự.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Đức Chung bị truy cứu tội mua thuốc Redoxy 3C nằm trong hai hợp đồng trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng.
Theo lời khai của ông Nguyễn Trường Giang, 80% đến 90% doanh thu của Arktic đều thu về từ nguồn bán cho các đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội.