MC: 미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)이 미국 금융기관들에 북한 관련 금융거래에 대한 주의보를 다시 발령했습니다.
김진국 기자가 보도합니다.
재무부는 금융기관들이 북한과의 검은돈 거래에 연관되지 않도록 주의해야 한다고 밝혔습니다.
재무부 금융범죄단속반은 지난 16일 발표한 주의보를 통해 북한을 이란과 함께 돈세탁과 테러지원의 가장 위험한 국가로 지목했습니다.
재무부의 ‘돈세탁방지와 테러자금차단과 관련한 주의보’는 국제협력개발기구 (OECD)산하의 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난달 27일 개최한 연례 회의에서 북한을 돈세탁과 테러지원의 가장 위험한 국가로 지목했다면서 국제기구의 결정에 따라 주의보를 발표한다고 설명했습니다.
국제자금세탁방지기구 관계자는 당시 자유아시아방송(RFA)과 한 인터뷰에서 지난 2011년 이후 5년 연속 북한을 돈세탁과 관련한 가장 위험한 국가로 지목했다고 말했습니다.
국제자금세탁방지기구 관계자: (북한을 포함한 위험국들은) 신뢰를 바탕으로 연결된 국제 금융망의 투명한 자금거래에 대한 최대 위협 세력입니다. 이 국가들은 돈세탁을 막고 테러 자금을 차단하려는 국제사회 노력에 동참하지 않기 때문에 금융거래를 할 때 주의를 기울여야 한다고 경고했습니다.
재무부의 주의보는 북한이 자행하는 불법행위에 미국의 금융기관들이 관여하지 않도록 경고하고 있습니다.
재무부 금융범죄단속반의 주의보는 북한이 지난해 10월 국제자금세탁방지기구에 투명한 금융거래를 위한 행동계획을 준수하겠다는 편지를 썼지만 구체적인 후속 조치가 부족했음을 지적했습니다.
한편, 국제자금세탁방지기구는 지난달 파리 총회에서 채택한 성명서에서 36개 회원국에게 북한 기업이나 금융기관이 돈세탁을 시도할 가능성이 크다는 주의보를 금융기관에 내릴 것을 권고했습니다.
국제자금세탁방지기구는 2007년부터 북한에 돈세탁을 금지하고 테러자금을 지원하지 못하도록 하는 법을 제정할 것과 테러와 관련되거나 돈세탁과 관련한 자산을 동결하도록 권유했지만 북한은 이에 참여하지 않고 있습니다.
국제자금세탁방지기구는 북한과 이란을 돈세탁과 테러지원의 위험국가로 지목하면서 알제리, 에콰도르, 미얀마 등 3개국을 금융거래 주의국가로 발표했습니다.