앵커 : 미국 재무부는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 돈세탁과 테러자금지원의 가장 위험한 국가로 지목함에 따라 북한 관련 금융거래에 주의를 강화하라는 주의보를 미국에서 영업하는 금융기관에 내렸습니다.
김진국 기자가 보도합니다.
재무부는 미국에서 영업하는 금융기관들이 북한과의 검은돈 거래에 연관되지 않도록 주의해야 한다고 밝혔습니다.
재무부 금융범죄단속반(Financial Crimes Enforcement Network)은 25일 발표한 주의보를 통해 북한을 이란과 함께 돈세탁과 테러지원의 가장 위험한 국가로 지목했습니다.
재무부의 ‘돈세탁방지와 테러자금차단과 관련한 주의보’는 국제협력개발기구 (OECD)산하의 국제자금세탁방지기구가 지난달 14일 개최한 연례 회의에서 북한을 돈세탁과 테러지원의 가장 위험한 국가로 지목했다면서 국제기구의 결정에 따라 주의보를 발표한다고 설명했습니다.
워싱턴의 금융제재 전문가인 러셀 권 변호사는 재무부의 주의보가 북한이 자행하는 불법행위에 미국의 금융기관들이 관여하지 않도록 경고하고 있다고 25일 자유아시아방송(RFA)에 말했습니다.
러셀 권 변호사 : 금융활동대책반의 돈세탁방지와 테러지원차단을 위한 권고정책을 북한이 받아들이지 않아서 거래주의 명단에 포함됐습니다.
권 변호사는 북한과의 금융거래를 경고하는 재무부의 주의보가 지난 10년간 반복되는 상황인 만큼 북한과 거래하는 미국은행이 거의 없을 거라고 덧붙였습니다.
북한이나 이란과 거래하려는 미국은행은 돈세탁 위험을 최소화하기 위한 조사 절차를 거처야 하며 이와 관련한 정보를 미국 금융정보 당국에 보고해야 한다고 권 변호사는 설명했습니다.
한편, 국제자금세탁방지기구는 지난달 파리 총회에서 채택한 성명서에서 36개 회원국에게 북한 기업이나 금융기관이 돈세탁을 시도할 가능성이 크다는 주의보를 자국의 금융기관에 내릴 것을 권고했습니다.
국제자금세탁방지기구는 2007년부터 북한에 돈세탁을 금지하고 테러자금을 지원하지 못하도록 하는 법을 제정할 것과 테러와 관련되거나 돈세탁과 관련한 자산을 동결하도록 권유했지만 북한은 이에 참여하지 않고 있습니다.
국제자금세탁방지기구는 북한과 이란을 돈세탁과 테러지원의 위험국가로 지목하면서 알제리, 에콰도르, 에티오피아, 인도네시아, 미얀마, 파키스탄, 시리아, 터키, 예멘 등 9개국을 금융거래 주의국가로 발표했습니다.