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香港民政事務局前局長、中華能源基金會副主席何志平,在美國被控行賄非洲官員及洗黑錢的案件將於下月開審。檢察官在周二(2日)向紐約南區地方法院提交文件,指控何志平涉及為伊朗牽線,經香港及中國的銀行避開制裁購入稀土,甚至為乍得、利比亞及卡塔爾等國,任軍火交易中介人。 (潘加晴 / 何山 報道)
美國檢察官向法院提交的文件長達32頁。英國《金融時報》報道,控方在文件中提到,何志平在2014向助手發電郵時稱︰「伊朗在中國銀行的錢受制裁,希望透過香港的銀行購入稀土,而伊朗的代理人需要一間中國公司任交易中介人,他們將會付出服務佣金」。何志平在電郵結尾又說︰「與伊朗人聯繫會極力促進為我們石油產品生意建立貿易關係」。
何志平同時被指控為乍得、利比亞及卡塔爾等任軍火交易的中介。在2015年4月,何志平安排售賣軍火給卡塔爾,電郵中何志平說︰「卡塔爾急切需要新的玩具,他們的領導將會到中國,我們希望送給他們一個好消息。」
控方的文件沒有透露售賣軍火的種類和數量,以及卡塔爾牽涉官員的身份。而何志平的代表律師暫時仍未回應指控。
何志平早前申請保釋及撤銷部分控罪,全部被駁回。第五度的保釋申請將會在本月23日的最後預審審理。同案的塞內加爾前外長加迪奧(Cheikh Gadio)近日被撤銷控罪,將會在案件開審時出庭作供,指證何志平有罪。加迪奧在案中被指為何志平和乍得總統代比(Deby)的中間人。
何志平去年11月在美國被捕,他被指涉嫌代表一間總部在中國的能源公司,在2014至2017年以290萬美元的賄款,賄賂非洲國家乍得及烏干達的高層官員以換取商業利益。他被控8項行賄及洗黑錢罪。此前,加迪奧曾告訴檢方,何志平在2014年12月給乍得德總統一個裝有200萬元現金的禮盒。