앵커 :미국령 괌에 거주하는 한 한국인 사업가가 북한 외교관과 접촉하고 불법적으로 자금을 지원한 혐의로 미 연방수사국(FBI)의 조사를 받고 있는 것으로 나타났습니다. 조진우 기자가 보도합니다.
최근 괌 연방지방법원에 접수된 압수수색 영장 청구서에 따르면 괌에 거주하는 한국인 사업가 조모 씨는 북한의 대리인으로 활동하며 불법적인 금융 거래를 진행한 혐의를 받고 있다고 괌 현지매체 ‘캔디트 뉴스그룹’이 지난달 13일 밝혔습니다.
FBI는 확보한 금융기록을 통해 조 씨의 사업체 은행계좌에서 약 250만 달러의 의심스러운 송금을 확인했다고 밝혔습니다.
그는 2018년 7월 7일부터 8월 8 일까지 다섯 차례에 걸쳐 50만 달러씩을 여러 개인과 사업체에 송금했는데, FBI는 이 송금이 매우 빠르게 이루어졌고 홍콩과 중국에 자금이 이체된 점을 미뤄 해당 거래가 북측을 지원할 목적의 자금세탁일 가능성을 조사 중입니다.
또 조 씨는 2014년 5월 16일부터 6월 6일 사이 7차례에 걸쳐 2만 5천 달러를 홍콩의 한 은행으로부터 송금받았는데, FBI는 이를 비정상적인 송금이라고 지적했습니다.
특히 조 씨는 미국 뉴욕의 유엔 주재 북한대표부의 이기호 참사관 등 북한 외교관들과 지속해서 접촉하며 이메일을 통해 수차례 연락을 주고받은 것으로 확인됐습니다.
조 씨가 최소 3차례 북한을 방문해 호텔 투자 등 사업 기회를 모색했으며 이 과정에서 미국과 한국 대북제재법을 위반했을 가능성이 제기됩니다.
미국은 국제비상경제권한법(IEEPA)에 따라 미국인 또는 미국에 근거를 둔 기업의 대북거래를 금지하고 있습니다.
북한과 거래를 하기 위해서는 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)의 허가를 받아야 하지만, 조 씨는 당국으로 허가를 받은 적이 없는 것으로 알려졌습니다.
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특히 한국 당국 역시 FBI에 조 씨가 북한 고위 관리들과 깊은 연관을 맺고 있다는 정보를 제공한 사실이 이번 문건을 통해 확인됐습니다.
2020년 10월 6일 한국정부 관계자는 하와이 호놀룰루에서 FBI에 조 씨에 대한 정보를 공유하며 북한 고위 관료들이 조 씨와 접촉하고 있으며 그의 사업에 흥미를 갖고 있다고 언급했습니다.
이어 같은 해 11월 5일에는 한국정부가 약 3년 전부터 조씨를 조사해왔으며 북한 고위관리들이 조 씨의 활동을 지원하고 있다고 밝혔습니다.
미국 영주권자인 조 씨는 괌에서 호텔과 리조트 등 다양한 사업체를 운영하는 저명한 사업가로 알려져 있습니다.
한편 미 재무부는 조 씨의 대북제재 위반 혐의와 관련한 RFA질의에 2일 오후까지 답하지 않았습니다.
에디터 박정우, 웹편집 이경하